揭露鲜为人知的普洱茶洗钱术

时间：2021-08-27 23:25:22来源：food栏目：茶叶新闻阅读：

洗钱，就是将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。这通常是一个复杂而繁琐的过程，后果是严重扰乱金融秩序和支撑犯罪产生，所以要严厉打击。但由于洗钱手段一般都存在隐蔽性和“合法化”的外衣，所以一直以来打击不尽，据不完全统计，每年在中国的洗钱金额超过一万亿。

为了把手上的黑钱洗白，不法分子们洗钱的手段也是五花八门。有古董字画买卖洗白(这个例子最多)、有寿险交易洗白、有境内或海外投资洗白、有成立慈善基金洗白、有利用证券洗白(如传此次被抓的HZ市委书记家族动用五个亿购买蚂蚁JF的IPO，只是最终没有成功)等等.......

而利用茶叶洗钱，也是近十多年间普洱茶价格飞涨，产生金融属性后才开始的，虽然体量跟别的洗钱渠道不可比拟，但保守估计也是以百亿元来计。

正文开始之前，我们先来了解一下正常洗钱的具体过程：

1、首先手上有大额的资金，这个资金的来源一般都是见不得人的(或贪污、或受贿、或非法交易所得)，一般以现金存在，拿在手上很烫手;

2、要有转化过程，一般都是多账户、多层次、跨国、跨行业等，为防查复杂性一定要强(谎称是自己挣的)，洗白方法很重要;

3、最终达到目的，将自己本身变成所持货币有对等收益(撒谎)来源，手上资金成为合法资金;

4、洗钱的过程中一般会有若干成本，所以实际上来说，洗钱并不是盈利行为，而是“销赃”过程。普通销赃是将偷盗来的商品低于市场价出手，而洗钱就是拿着一万黑钱走一个流程回到自己手上变成了八千，虽然少了两千，但剩下这八千名正言顺变成自己的了;

我也是两年前在昆明一个业界大佬那里听到的一些内幕，听他说道某些茶企表面风光无限，实际是一个洗钱的平台。为了通俗易懂，我用故事的形式展开描写。

我们只知道阳光下的GDP数值，却不知道不能见光的财富到底有多少。那些隐形财富若要流通必定要走洗钱之路。

A是游离于政界和商界能力超强的高智商商人，也为许多政商之间的掮客，知道很多钱权勾兑内幕，也深得两边群体的信赖，如何将手中的黑钱变白是达官贵人(贪官奸商)们日夜思考的问题。

A足智多谋，为大家献上一计：我认为要找一个商品进行投资增值变现，要求此商品不冷门、普罗大众都知道;其市场需求庞大，价值有明显的上升空间，且加工制作简单、不容易积压变质，当下普洱茶就是上上之选!

大家都很认可，于是一拍即合，由A出面在云南西双版纳注册一家茶叶公司，各达官贵人(贪官奸商)出资委托自己人作为股东，公司名字就叫XXXX。

从此，达官贵人(贪官奸商)们开始“关心”起了普洱茶，见人就说普洱茶，逢茶只喝普洱茶。

公司对外宣称 “专注于真正的古树茶，不惜代价在原始森林中寻找珍稀古茶树原料资源;不惜成本就地建设加工场。凭借雄厚的资金、卓越的团队的优势，在云南西双版纳斥巨资(三四个亿)建立了八十多座的古树茶手工制作坊，专做古树茶。”

有钱，任性!为了给以后产品增值埋下伏笔，A在源头高价收购原料，公司成立那一年就将一些知名山、寨普洱茶价格拉升了一二十个百分点，让同行们直呼狼来了.......

要干就要一鸣惊人，让天下人知道，于是A又花重金在CCTV打广告：相信XXX力量，XXXX茶。并趁热打铁招全国经销商(至今已有全国经销商近3000家)。一波组合拳下来，XXXX茶天下皆知，无论公司美誉度、产品知名度、以及茶品附加值都水涨船高。以至于每次茶博会上A的公司展位位置最好、面积最大、装修最豪华、人气最爆满.......

大功告成!勾兑开始!

某局长先来试水，与A商量好准备买价值500万的茶叶，A懂得!公司先把某款中价位的茶拉升到高价位，然后与某局长名正言顺的成交，暗中再退还给某局长400万。

公司的这批茶叶的实际成本只需50万，他们收了某局长100万刨去成本还赚50万，而某局长的茶叶已经涨价赚钱了。就这样，XXXX公司和某局长都已经达到自己的目的，至于那批茶，某局长已是可要、可不要的了。要，就自己搞个地方或委托公司存放起来，成为一个优良动产，可能还会增值;不要，就低价丢还给公司，让公司去处理，公司随行就市找人接单又可以赚一笔，但要与不要还得看钱洗白后的风险期是否已过。

A的公司一般通过中间掮客做交易，大家知道的底细越多越不利，彼此不认识最好。

一次一掮客拉来一个某省里大人物的业务，有2000万需要洗白，保险起见，A给他做了一个详细周密的计划，分人、分期、分批，分五年完成，2000万的单子由很多正常的自然人化整为零的买，这样大人物任期内哪怕出事也绝对不会查到他头上。A的公司对于每一位“客户”佣金的收取一视同仁，多洗多收、少洗少收，这个行业谁都不会讨价还价、谁都不会嫌你太狠，这是世上最好说话的一批优质顶级客户，当然跟A有直接关联的大人物需要洗钱的除外。

反正A的公司热火朝天的正常运作是副业，通过传帮带暗中给达官贵人(贪官、奸商)们洗钱才是正业，副业做的越好正业才能隐藏的越好。

A的公司销售年年看涨，从不缺钱、也不上市，从不树敌、似乎也不坑消费者，还时不时得到省市级相关部门的表彰和认可，既赚了钱也赚了名声。不像DY那样被舆论推到风口浪尖、被吃瓜群众们口诛笔伐、骂的狗血淋头。

这年头，普洱茶似乎还在涨，似乎大家还在使劲买、使劲存;这对于A的公司来说是好事，不然“大客户们洗钱的池子”就不好操作了。

——以上故事纯属虚构，切勿对号入座。