本文转自：证券日报

证券代码：605339        证券简称：缪明肉类       报告书编号：临2024-067

本子公司独立董事会及全体常务董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要文本提示：

● 此次全体会议是否有否决提案：无

一、 全体会议举行和应邀出席情形

(一) 小股东会举行的时间：2024年8月30日

(二) 小股东会举行的地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅全体会议室

(三) 应邀出席全体会议的普通股小股东和恢复投票表决投票表决权的优先股小股东及其持有股权情形：

(四) 投票表决表决方式是否合乎《证券法》及《证券法》的明确规定，大会主持情形等。

此次全体会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式举行，子公司独立董事会招集此次全体会议，全体会议由子公司常务董事长陈正文先生现场主持。此次全体会议的招集、举行合乎《证券法》、《上市子公司小股东会规则》及《证券法》等法律、法规和其他规范性文档的有关明确规定。

(五) 子公司常务董事、独立董事和独立董事会助理的应邀出席情形

1、 子公司在任常务董事9人，应邀出席9人；

2、 子公司在任独立董事3人，应邀出席3人；

3、 独立董事会助理莫雅婷女士应邀出席了此次全体会议；全部高级管理人员列席了此次全体会议。

二、 提案表决情形

(一) 非累积投票表决提案

1、 提案名称：有关修改《资金贷与他人作业流程》的提案

表决结论：透过

投票表决表决情形：

2、 提案名称：有关更改注册资金、修改《证券法》并办理商会更改备案的提案

表决结论：透过

投票表决表决情形：

(二) 有关提案投票表决表决的有关情形说明

此次小股东会提案2、《有关更改注册资金、修改＜证券法＞并办理商会更改备案的提案》为特别决议案提案，获得应邀出席此次小股东会的小股东(包括小股东中间人)所持有效率投票表决投票表决权股权数目的三分之二以上透过，其余提案均为普通决议案提案，由应邀出席此次小股东会的小股东(包括小股东中间人)所持有效率投票表决投票表决权股权数目的二分之一以上透过。

三、 辩护律师缔造情形

1、 此次小股东会缔造的辩护律师广告公司：北京市金杜辩护律师广告公司上海分所

辩护律师：杨振华、宋婷

2、 辩护律师缔造结论意见：

子公司此次小股东会的招集和举行流程合乎《证券法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《小股东会规则》和《证券法》的明确规定；应邀出席此次小股东会的人员和招集人的资格不合法有效率；此次小股东会的投票表决表决流程和投票表决表决结论不合法有效率。

四、 报备文档

1、经与会常务董事和记录人盖章确认并盖章独立董事会印章的小股东会决议案；

2、经缔造的辩护律师广告公司主任盖章并盖章公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文档。

特此报告书。

缪明肉类集团（上海）股权有限子公司独立董事会

2024年8月31日

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