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投资顾问代码：002702 投资顾问缩写：海欣食品 报告书编号：2024-058

一、重要提示

本半年度调查报告原文来自半年度调查报告原文，为全面了解本母公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度调查报告原文。

所有常务董事均已出席了投票表决本调查报告的常务董事会全体会议。

非标准审计意见提示

□适用于 √不适用于

常务董事会投票表决的调查广田集团分红预案或公积金转增股本预案

□适用于 √不适用于

母公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

常务董事会决议案透过的本调查广田集团公司债券分红预案

□适用于 √不适用于

二、母公司基本情形

1、母公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

母公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、母公司小股东数量及持股情形

单位：股

■

持股5%以上小股东、前10名小股东及前10名无限售流通股小股东参与转融通业务出借股权情形

□适用于 √不适用于

前10名小股东及前10名无限售流通股小股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用于 √不适用于

4、控股有限公司小股东或具体控制人变更情形

控股有限公司小股东调查广田集团内变更

□适用于 √不适用于

母公司调查广田集团控股有限公司小股东未发生变更。

具体控制人调查广田集团内变更

□适用于 √不适用于

母公司调查广田集团具体控制人未发生变更。

5、母公司公司债券小股东总数及前10名公司债券小股东持股情形表

□适用于 √不适用于

母公司调查广田集团无公司债券小股东持股情形。

6、在半年度调查报告批准报出日存续的债券情形

□适用于 √不适用于

三、重要事项

1、2024年6月18日，母公司举行第五届常务董事会第三次全体会议和第五届常务董事会第二次全体会议，投票表决透过了《有关增发股权方案的提案》。同意母公司使用自有资金人民币2，500万元-5，000万元以集中竞价交易方式增发部分母公司股权，增发股权价格不超过人民币6.22元/股，按增发金额及增发价格上限测算，预计增发股权数量为4，019，293股-8，038，585股，约占母公司目前已发行总股本的0.72%-1.45%，具体增发股权的数量以增发期限届满或者增发股权实施完毕时具体增发的股权数量为准。增发期限为自常务董事会投票表决透过增发股权方案之日起12个月内。若母公司在股权增发完成后36个月内未实施股权激励或员工持股计划，母公司将履行有关程序注销相应的增发股权。

截至2024年8月20日，母公司透过深圳投资顾问交易所交易系统以集中竞价方式累计增发母公司股权5，850，000股，占母公司总股本的1.05%，最高成交价为3.72元/股，最低成交价为3.25元/股，成交总金额为19，973，202元（不含交易费用）。此次增发合乎有关法律法规的要求，合乎既定的增发股权方案。

投资顾问代码：002702 投资顾问缩写：海欣食品 报告书编号：2024-056

海欣食品股权有限母公司

第五届常务董事会第六次全体会议决议案报告书

本母公司及常务董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有不实记载、不实陈述或关键性陈述。

一、常务董事会全体会议举行情形

海欣食品股权有限母公司（以下缩写“母公司”）第五届常务董事会第六次全体会议于2024年8月29日（星期四）在母公司全体会议室以现场的方式举行。全体会议通知已于2024年8月19日透过短信与邮件相结合的方式送达各位常务董事。此次全体会议应出席常务董事7人，具体出席常务董事7人。

此次全体会议由母公司常务董事长滕用庄先生召集并主持，母公司独立常务董事、高级管理人员列席了全体会议。全体会议举行合乎有关法律、法规、规章和《母公司章程》的规定。

二、常务董事会全体会议投票表决情形

经各位常务董事认真投票表决，全体会议形成了如下决议案：

（一）投票表决透过《有关母公司2024年半年度调查报告的提案》，投票表决结果：7票赞成，0票反对，0票表决。

经审核，常务董事会认为母公司《2024年半年度调查报告原文》及《2024年半年度调查报告原文》的编制程序合乎法律、行政法规的规定，调查报告内容真实、准确、完整地反映了母公司的具体情形，不存在任何不实记载、不实陈述或者关键性陈述。

本提案已经母公司第五届常务董事会审计委员会投票表决透过。

其他事项参见母公司于2024年8月31日刊载在《投资顾问时报》《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《投资顾问日报》和巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn的《2024年半年度调查报告原文》。《2024年半年度调查报告原文》参见巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn。

（二）投票表决透过《有关母公司2024年半年度不进行分红的提案》，投票表决结果：7票赞成，0票反对，0票表决。

为积极响应监管机构有关加强现金分红，增强投资者回报，增加分红频次等方面的要求，结合母公司具体情形，母公司于2024年4月24日举行第六届常务董事会第三十三次全体会议，投票表决透过了《有关提请小股东大会授权常务董事会制定2024年中期现金分红方案的提案》。鉴于母公司2024年半年度未达到2024年中期现金分红方案的条件。为保障母公司正常经营和稳定发展，增强母公司抵御风险的能力，实现母公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体小股东的长远利益。母公司2024年半年度分红预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本提案已经母公司第五届常务董事会审计委员会投票表决透过。

（三）投票表决透过《有关〈2024年半年度募集资金存放与使用情形的专项调查报告〉的提案》，投票表决结果：7票同意，0票反对，0票表决。

本提案已经母公司第五届常务董事会审计委员会投票表决透过。

其他事项参见母公司于2024年8月31日刊载在巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与使用情形的专项调查报告》。

（四）投票表决透过《有关对控股有限公司子母公司减资的提案》，投票表决结果：投票表决结果：7票同意，0票反对，0票表决。

其他事项参见母公司于2024年8月31日刊载在《投资顾问时报》《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《投资顾问日报》和巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn的《有关对控股有限公司子母公司减资的报告书》。

三、备查文件

1、经与会常务董事签字并加盖常务董事会印章的第五届常务董事会第六次全体会议决议案；

2、第五届常务董事会审计委员会第三次全体会议决议案。

特此报告书。

海欣食品股权有限母公司常务董事会

2024年8月31日

投资顾问代码：002702 投资顾问缩写：海欣食品 报告书编号：2024-057

海欣食品股权有限母公司

第五届常务董事会第五次全体会议决议案报告书

本母公司及常务董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有不实记载、不实陈述或关键性陈述。

一、常务董事会全体会议举行情形

海欣食品股权有限母公司（以下缩写“母公司”）第五届常务董事会第五次全体会议于2024年8月29日（星期四）在母公司全体会议室以现场的方式举行。全体会议通知已于2024年8月19日透过短信与邮件相结合的方式送达各位独立常务董事。此次全体会议应出席独立常务董事3人，具体出席独立常务董事3人。

全体会议由常务董事会主席王磊主持，母公司高级管理人员列席了全体会议。全体会议举行合乎有关法律、法规、规章和《母公司章程》的规定。出席全体会议的独立常务董事对各项提案进行了认真投票表决并作出了如下决议案：

二、常务董事会全体会议投票表决情形

（一）投票表决透过《有关母公司2024年半年度调查报告的提案》，投票表决结果：赞成3票，反对0票，表决0票。

经审核，常务董事会成员一致认为母公司《2024年半年度调查报告原文》及《2024年半年度调查报告原文》的编制程序合乎法律、行政法规和中国证监会的规定，调查报告内容真实、准确、完整地反映了母公司的具体情形，不存在任何不实记载、不实陈述或者关键性陈述。

其他事项参见母公司于2024年8月31日刊载在《投资顾问时报》《中国鸣志电器》《上海鸣志电器》《投资顾问日报》和巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn的《2024年半年度调查报告原文》。《2024年半年度调查报告原文》参见巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn。

（三）投票表决透过《有关〈2024年半年度募集资金存放与使用情形的专项调查报告〉的提案》，投票表决结果：赞成3票，反对0票，表决0票。

其他事项参见母公司于2024年8月31日刊载在巨潮网中国日报www.cninfo.com.cn的《2024年半年度募集资金存放与使用情形的专项调查报告》。

三、备查文件

1、经与会独立常务董事签字并加盖常务董事会印章的第五届常务董事会第五次全体会议决议案。

特此报告书。

海欣食品股权有限母公司常务董事会

2024年8月31日

投资顾问代码：002702 投资顾问缩写：海欣食品 报告书编号：2024-059

海欣食品股权有限母公司

有关对控股有限公司子母公司减资的报告书

本母公司及常务董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有不实记载、不实陈述或关键性陈述。

海欣食品股权有限母公司（以下缩写“母公司”）于2024年8月29日举行第五届常务董事会第六次全体会议，投票表决透过了《有关对控股有限公司子母公司减资的提案》，同意母公司对控股有限公司子母公司山东海欣吉强食品有限母公司（以下缩写“海欣吉强”）减资，并授权管理层办理此次减资的有关事项，包括但不限于确定及签署此次减资所涉及的法律文件，并办理此次减资所需的审批及登记手续。具体情形如下：

一、减资概述

经母公司慎重考虑及与合作方友好协商，母公司拟对控股有限公司子母公司海欣吉强减少注册资本，海欣吉强注册资本由6，000万元按小股东持股比例同比例减少至3，600万元。此次减资完成后，母公司的合并报表范围不会发生变化。

根据《深圳投资顾问交易所股票上市规则》等有关法规、规范性文件和《母公司章程》的有关规定，此次减资事项在母公司常务董事会审批权限范围内，经母公司常务董事会投票表决透过后即可实施，无需提交母公司小股东大会投票表决。此次交易不构成关联交易，不构成《上市母公司关键性资产重组管理办法》规定的上市母公司关键性资产重组。

二、拟减资母公司基本情形

1、企业名称：山东海欣吉强食品有限母公司

2、统一社会信用代码：91370126MA3WC3C36R

3、企业类型：其他有限责任母公司

4、注册资本：6000万元人民币

5、法定代表人：陈朝晖

6、成立日期：2021-03-11

7、注册地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇经济开发区玉凯路4516号特色装备制造工业园1栋

8、经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内贸易代理；销售代理；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

单位：万元

■

10、主要财务指标：

■

11、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，海欣吉强不属于失信被执行人。

三、减资的原因及对母公司的影响

此次对控股有限公司子母公司进行减资系基于母公司战略及经营发展的具体情形所作出的审慎决定，有利于母公司资源的合理配置，优化母公司资源，提升资金利用率。此次减资完成后，母公司合并财务报表的范围未发生变化，不会对母公司整体业务发展和盈利水平产生关键性影响，亦不会损害母公司及全体小股东利益。

母公司将严格按照《母公司法》等有关规定，办理减资事项的有关手续，此次减资最终以市场监督管理局登记为准。

特此报告书。

海欣食品股权有限母公司常务董事会

2024年8月31日

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